Миллиардер против «кремлевского списка»: участник рейтинга Forbes потребовал исключить его из числа олигархов

В американский суд подан первый иск против минфина США от российского миллиардера с требованием исключить его из «кремлевского списка». Истец, владелец американской компании IPG Photonics и участник российского списка Forbes Валентин Гапонцев, жалуется на то, что из-за незаслуженного включения в список потерял американских деловых партнеров.

• В иске к минфину США и лично его главе Стивену Мнучину Гапонцев требует признать незаконным решение о включении его в «кремлевский список» олигархов, опубликованный в январе 2018 года, и исключить его из списка. Гапонцев жалуется на то, что американские власти при составлении списка не проводили серьезного расследования, а просто перепечатали первую сотню российского списка Forbes, а сам бизнесмен, живущий в США с 1998 года, меньше всего подходит на роль «олигарха, близкого к Путину». В результате попадания в список у миллиардера возникли проблемы с контрагентами и чиновниками, которые сочли, что больше не могут работать с IPG Photonics — даже несмотря на то, что само по себе включение в «кремлевский список» не означает введения санкций.
• Больше всего проблем у IPG возникло с компаниями, работающими по американским госконтрактам. Те сообщили, что, по их мнению, после включения владельца в список не могут работать с IPG, говорится в иске. Как минимум одна крупная международная база данных для проверки контрагентов, Visual Compliance, пометила Гапонцева как потенциально проблемного бизнесмена. Это лишило IPG потенциальных заказов. Компания столкнулась и с проблемами с банками, которые после включения Гапонцева в список начали проводить дополнительные проверки компании. Все эти проблемы усугубляются тем, что в санкционных законопроектах DETER Act и DASKA Act, которые Конгресс будет рассматривать в этом году, говорится о введении санкций против «российских олигархов», пишут юристы.
• «Кремлевский доклад» с приложением в виде чиновников и бизнесменов, «близких к Путину», был опубликован в конце января. Его составление было требованием санкционного закона CAATSA, подписанного Дональдом Трампом в августе 2017 года. Список бизнесменов полностью повторяет топ-100 актуального на тот момент рейтинга миллиардеров российского Forbes. Доклад не предполагает никаких санкций против его участников, но попавшие в список бизнесмены жаловались на проблемы с банковским комплаенсом и настороженное отношение партнеров и контрагентов, опасающихся вторичных санкций США.
• Гапонцев — действительно один из самых «незаслуженных» (если так можно выразиться) участников списка олигархов. Бывший сотрудник советского НИИ радиотехники и электроники уехал из России еще в 1995 году, сначала работал в Германии, а в 1998 году зарегистрировал в США компанию IPG, которая к началу 2010-х контролировала 80% мирового рынка промышленных волоконных лазеров. Forbes оценивает состояние Гапонцева в $3 млрд.

Что мне с этого?

За исходом разбирательства Гапонцева с минфином США наверняка будут пристально следить десятки других фигурантов «кремлевского доклада» — если миллиардеру удастся добиться исключения из списка, можно ожидать новых исков. Куда труднее будет добиться оправдания тем бизнесменам, которые в итоге попали под санкции. О намерении оспорить их в суде уже заявлял Виктор Вексельберг.