Топ-менеджерам фонда Вагану Абгаряну и Ивану Зюзину прокуратура запросила пять и пять с половиной лет соответственно, экс-гендиректору «Первого коллекторского бюро» Максиму Владимирову — четыре с половиной года, экс-директору по инвестициям «Восточного» Александру Цакунову — четыре с половиной года, экс-главе «Восточного» Алексею Кордичеву — четыре года (всем условно).

Прокуратура заявила, что считает вину подсудимых доказанной — они якобы действовали в составе организованной группы. «Все являются финансистами, каждый имеет насыщенный опыт, богатый круг общения. Все подсудимые обладают организаторскими способности, четверо подсудимых являются партнерами такой серьезной компании как Baring Vostok», — заявил гособвинитель. По словам прокурора, на организованность группы указывает то, что к делу Baring Vostok не были привлечены случайные лица.

• Корпоративный конфликт с участием Майкла Калви тянулся несколько лет. Дело против американского инвестора о хищении в «Восточном» 2,5 млрд рублей было возбуждено по иску члена совета директоров банка «Восточный» Шерзода Юсупова (его позиция подробно изложена тут). По версии следствия, Калви вместе с другими фигурантами растратили 2,5 млрд рублей кредитных средств, которые «Восточный» выдал аффилированному с Baring Vostok «Первому коллекторскому бюро» (ПКБ).

• В 2015 году кредит был погашен за счет передачи акций люксембургского фонда IFTG. Ключевым моментом дела стала стоимость акций фонда. Следствие оценило справедливую стоимость пакета акций в 600 000 рублей, а не в 2,5 млрд рублей. В конце декабря 2019 г. обвинение было переквалифицировано с ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 (растрата). Статья предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.