В ближайшее время в Греции решится судьба россиянина Александра Винника, который считается бывшим владельцем криптовалютной биржи BTC-e и подозревается в финансовых махинациях и отмывании денег в США, России и Франции. Именно эти страны претендуют на право его экстрадиции. Во вторник Верховный суд Греции постановил выдать Винника России, однако окончательное решение по делу примет министр юстиции страны. США обвиняют Винника в отмывании $4-9 млрд через BTC-e, однако Соединенным Штатам очень важно заполучить россиянина и по другой причине: он может предоставить ценную информацию о вмешательстве России в американские выборы, пишет Bloomberg.

Что может знать Винник?

• Как выяснила специализирующая на преступлениях с криптовалютами компания Elliptic, через BTC-e свои сделки проводила группировка Fancy Bear, которую США связывают с ГРУ.  «Между значительной частью денежных средств, предположительно используемых группой Fancy Bear и BTC-e, существовала прочная связь», — сказал Bloomberg главный специалист по анализу данных Elliptic Том Робинсон. «Я не могу сказать наверняка, получала ли Fancy Bear деньги напрямую с биржи, или между ними существовал посредник», — добавил он.
• Впрочем, официально США обвиняют Винника в том, что он и BTC-e обслуживали киберпреступников и позволяли им отмывать преступные доходы переводами из криптовалюты в обычные деньги. Биржа не проверяла клиентов, позволяя им совершать операции с деньгами анонимно. Подробно о Виннике и бирже BTC-e писало РБК. США считают, что он фактически управлял биржей, ему грозит более 50 лет тюрьмы.
• Как подчеркнул в беседе с Bloomberg адвокат Винника Илиас Спирлиадис, Винник не мог знать, кто на самом деле совершает операции через BTC-e. Он также сказал, что его подзащитный был просто техническим экспертом и не будет давать показания о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. По словам адвоката, россиянин отрицает обвинения в свой адрес, но готов сотрудничать с греческими властями.
• В официальном обвинении офицерам ГРУ, которое ранее было предъявлено в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, утверждалось, что через криптовалютные биржи обвиняемые оплачивали сетевые ресурсы, с которых проводили атаки на серверы демократической партии.

Другие цели США

• Винник — не единственный россиянин, которого США хотят допросить по делу о возможном вмешательстве Москвы в выборы. Несколько дней назад стало известно, что американский минюст попытается получить информацию об этом от Евгения Никулина — он находится в американской тюрьме и обвиняется в коммерческих взломах LinkedIn, Dropbox и Formspring в 2012-2013 годах. Как утверждал главный адвокат Никулина, к хакеру также проявляют «необычайно сильный интерес» российские чиновники. Так, МИД России требовал от Чехии, где Никулин был задержан, не выдавать его США. Подробно об этом деле мы писали здесь.
• Главный адвокат Никулина Аркадий Бух считает, что есть связь между делами Винника и Никулина. В случае готовности Винника к сотрудничеству США могут получить информацию о российских хакерах, заявил Bloomberg Бух. «Получение доступа к электронным письмам, именам и банковским счетам, связанным с российским взломом — вот о чем дело Винника в США в действительноcти», — сказал юрист Никулина. Он не защищает Винника, но контактирует с его друзьями о юридическом представительстве для россиянина за пределами Греции, отмечает агентство.
• В контексте этих дел Bloomberg также напоминает о «короле спама», россиянине Петре Левашове, который зимой был выдан США Испанией.

Контекст

• 13 июля греческий суд удовлетворил запрос Франции на выдачу Винника — после соответствующих разрешений для США и России (юридически такое возможно). Сразу после этого решения МИД РФ подчеркнул, что Россия не оставит эти действия «без ответа». Чуть позже в этот день Мюллер выдвинул официальные обвинения в адрес 12 сотрудников ГРУ.

Тема возможного вмешательства России в американские выборы – один из главных раздражителей в отношениях двух стран. В апреле она уже становилась поводом для введения санкций против России. К ней же апеллируют авторы жестого законопроекта о новых антироссийских санкциях, который сейчас рассматривается в Конгрессе.

Артем Губенко