В официальном релизе МВД говорится, что уголовное дело о мошенничестве в отношении основателей финансовой пирамиды Finiko передается в производство Следственного департамента — центрального аппарата МВД. Это обусловлено транснациональным характером деятельности фигурантов и крупным ущербом, причиненным значительному количеству потерпевших, поясняет ведомство. В заявлении указывается, что на данный момент правоохранители зарегистрировали уже 3300 заявлений от потерпевших, «среди которых, помимо граждан Российской Федерации, — жители Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран». Сумма предварительного ущерба, заявленного потерпевшими, превышает миллиард рублей. До этого следствие оценивало ущерб только в 70 млн рублей, а Банк России заявлял, что ущерб может и превышать 3 млрд рублей.

По версии следствия, с июня 2018 года по декабрь 2020-го представители Finiko занимались привлечением средств населения под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках. На самом же деле никакой инвестиционной деятельности Finiko не вела и была лишь очередной финансовой пирамидой. В июле 2021 года компания перестала выплачивать вкладчикам какие-либо средства, а Центробанк внес компанию Finiko в свой «черный список» с пометкой, что финансовая организация имеет признаки финансовой пирамиды.

В конце июля суд в Казани на два месяца арестовал одного из основателей Finiko Кирилла Доронина, через месяц были заочно арестованы еще трое скрывающихся сооснователей пирамиды — Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтович.

Узнайте больше

В соцсетях — сотни рассказов людей, как для вложений в Finiko они взяли кредит или даже заложили собственные квартиры. Один из обманутых вкладчиков в комментарии TJournal рассказывал, что близкие вложили в пирамиду около 3,5 млн, он сам — около 300 тысяч рублей. Еще одна вкладчица для входа в Finiko взяла кредит на восемь лет с платежом в месяц по 30 тысяч. «В итоге я потеряла все деньги. Через два месяца я иду в декрет. Родные ничего не знают», — говорит Татьяна из Мурманска. О том, как четырем предпринимателям с неоднозначным бэкграундом удалось убедить больше 200 тысяч человек вложиться в сомнительный проект и что теперь чувствуют обманутые вкладчики, The Bell рассказал здесь.