Минфин, Минюст и Минторг США дали компаниям, которые могут участвовать в экспортных операциях с подсанкционными товарами, методические рекомендации по предотвращению обхода санкций против России.
В документе тринадцать типичных «красных флагов», которые позволяют продавцу заподозрить, что он имеет дело не с получателем, а с фирмой-прокладкой:
- Конфигурация сделки выстроена так, что позволяет скрыть структуру собственности, источник финансирования и вовлеченные страны.
- Покупатель отказывается раскрыть конечного получателя продукции, в том числе заключать соглашение конечного пользователя.
- При международных переводах используются третьи компании, часто — финансовые институты не из страны, в которой зарегистрирован получатель.
- Покупатель отказывается от услуг по установке, подготовке специалистов и обслуживанию оборудования.
- Клиент выходит в сеть с IP-адресов посторонней страны.
- Клиент в последнюю минуту меняет инструкции по доставке, если это нельзя объяснить обычной бизнес-практикой.
- Платеж поступает из третьей страны или от компании, не указанной в соглашении конечного пользователя.
- Переписка ведется с личных, а не корпоративных аккаунтов.
- Компания-получатель зарегистрирована по жилому адресу или на почтовый ящик.
- В стандартный контракт внесены изменения, скрывающие конечного покупателя.
- Смена места назначения с России и Белоруссии.
- Сделки с компаниями, которые слабо или вовсе не представлены в интернете.
- Поставки через страны, используемые для нелегального транзита в Россию и Белоруссию. Это Китай (в том числе Гонконг и Макао) и иные близкие к России страны — Армения, Турция, Узбекистан.
В целом же регуляторы призывают компании к бдительности и тщательной оценке рисков. Перечень «красных флагов» — еще одно свидетельство того, что на Западе уделяют все больше внимания соблюдению существующих санкций, а не введению новых.